Cumplimiento normativo internacional y prevención de riesgos penales en entornos cripto.
Asesoría especializada en la aplicación de los estándares del Financial Action Task Force (FATF/GAFI) al ecosistema de los criptoactivos, con especial atención a los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y cumplimiento de obligaciones AML/CFT.
El servicio está orientado a proyectos, plataformas y operadores que necesitan alinear su actividad con los estándares internacionales y con la normativa europea y española en materia de prevención del delito financiero.
AGENDAR ASESORÍAQué incluye mi asesoría en Regulación FATF
▶︎ Evaluación de riesgos AML en criptoactivos.
▶︎ Aplicación de recomendaciones FATF.
▶︎ Clasificación del sujeto obligado.
▶︎ Análisis de cumplimiento KYC/KYT.
▶︎ Prevención de riesgos penales.
▶︎ Diseño de políticas AML internas.
▶︎ Integración con normativa europea y española.
▶︎ Informe jurídico de riesgo y cumplimiento.
Evaluación de riesgos AML en criptoactivos
Análisis del nivel de exposición del proyecto a riesgos de blanqueo y financiación ilícita de capitales.
Aplicación de recomendaciones FATF
Identificación de obligaciones derivadas de las Recomendaciones del GAFI en criptoactivos.
Clasificación del sujeto obligado según normativa
Determinación de si el proyecto queda sujeto a obligaciones AML/CFT y en qué grado.
Análisis de cumplimiento KYC / KYT
Revisión de mecanismos de identificación, trazabilidad y control de operaciones.
Prevención de riesgos penales y responsabilidades
Evaluación de posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas del incumplimiento.
Diseño de políticas AML internas
Elaboración de protocolos de prevención, control y reporte adaptados al entorno cripto.
Integración con normativa europea y española
Alineación con PBC/FT, MiCA, Travel Rule y normativa nacional aplicable en materia de criptoactivos y servicios digitales.
Informe jurídico de riesgo y cumplimiento
Documento técnico que recoge el nivel de exposición, riesgos detectados y hoja de ruta de adecuación legal y regulatoria.
Bitcoin: La moneda de los millennials
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